משרד המשפטים ומשרד האוצר האמריקאים הודיעו על פעולה מתואמת נגד Xinbi Guarantee — שוק דובר סינית שפעל דרך Telegram ושימש כזירת מסחר לספקי שירותים עבור מרכזי הונאה ברחבי דרום-מזרח אסיה. הרשויות תפסו ערוצי Telegram של הפלטפורמה, הקפיאו נכסי קריפטו וסנקציונרו אותה כארגון פשיעה חוצה-גבולות.
הפרטים
Xinbi Guarantee פעלה מאז כ-2026 והעבירה דרכה, לפי ההערכות, סכום מצטבר של כ-30 מיליארד דולר בנכסים דיגיטליים ובמזומן עבור מפעילי הונאות רומנטיות מסוג "שחיטת חזירים" (pig butchering) והלבנת הון. במסגרת הפעולה הקפיאו הרשויות כ-53 מיליון דולר במטבע היציב USDT שפוזרו בעשרות ארנקים, ותפסו ישירות שני ארנקי קריפטו נוספים בשווי כ-12 מיליון דולר. גורם אכיפה ייעודי שהוקם לטיפול במרכזי הונאה פעל גם בשטח במדגסקר ופירק שם 13 מתחמי הונאה.
לפי הפרסום, הפלטפורמה שימשה גם גורמים שכבר הוטלו עליהם סנקציות בעבר, ובהם ישויות המזוהות עם קבוצת Prince Group, וקיימים דיווחים על שימוש בה גם על ידי האקרים צפון-קוריאנים.
נקודות לשים לב
- הפעולה פוגעת בתשתית פיננסית של מרכזי הונאה, לא סוגרת אותם באופן מלא — ארגונים ועובדים צריכים להמשיך להיזהר מפניות השקעה או רומנטיקה מקוונת חשודות, גם אחרי הודעות אכיפה כאלה.
- המקרה ממחיש כיצד מטבעות יציבים כמו USDT משמשים כתשתית תשלומים מרכזית לפשיעה מאורגנת בהיקף מיליארדי דולרים — שיקול רלוונטי לגופים פיננסיים ולצוותי ציות בבדיקת עסקאות חריגות.
- אם עובד בארגונכם דיווח על אובדן כספים או מידע מול גורם שהציג עצמו כאיש קשר עסקי או רומנטי מקוון, מומלץ לתעד ולפנות לרשויות — חלק מהחקירה מתבסס על דיווחים כאלה.
- אין להסיק מהפעולה שהאיום חלף: ההיקף המוערך (כ-30 מיליארד דולר דרך פלטפורמה בודדת) מצביע על כך שמדובר בתעשייה נרחבת עם פלטפורמות חלופיות רבות.
מקורות: The Hacker News
₿ אהבת את הפוסט?
אפשר לשלוח לי ביטקוין ישירות לכתובת שלי. סרקו את הקוד, או העתיקו את הכתובת:
bc1qsn043qmlv4ejxydeknkfm9u6e93e6tegmq9x85
שימו לב: העברה on-chain כרוכה בעמלת רשת שאינה תלויה בסכום, ולכן סכומים קטנים מאוד אינם כדאיים.
